南宁糖业股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年12月26日上午8：30

　　2、召开地点：公司总部会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长熊可模先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席的情况

　　1.出席会议的总体情况：

　　股东（代理人）1人、代表股份136，768，800股，占上市公司有表决权总股份的52.07％。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、关于增加与南化股份贷款互保额度的议案

　　我公司与南宁化工股份有限公司（下简称南化股份）于2003年签订了1.5亿元的贷款互保协议，在银行信贷方面互为担保。随着几年的发展，南化股份提出1.5亿的贷款额度已无法满足其对资金的需求，建议在原1.5亿元互保的基础上，增加1.5亿元的互保额度。为了支持南化股份的生产经营，我公司同意互保额度的增加，期限至2008年12月31日。

　　南化股份2006年第三季度相关财务指标：资产总额1，484，593，634.41元；负债总额891，971，954.65元；利润总额37，175，861.48元；资产负债率60.08％。公司董事会认为南化公司近年生产规模扩大后，资产总额和主营收入增加近一倍，生产经营状况及资信状况良好，具备履行偿还义务的能力，而且与我公司原有的互保中未发现有任何违反履行义务的行为。同时公司就本次为南化提供的新增1.5亿元贷款担保将要求南化提供反担保。

　　截至2006年10月30日，我公司已对外担保合计人民币52920万元，占2005年度经审计合并会计报表净资产93999万元的57%，其中为控股子公司提供担保22920万元。按照《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定：上市公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批。

　　本议案通过后，我公司对外担保总额合计为67920万元，占2005年度经审计合并会计报表净资产93999万元的72.26%。

　　同意136，768，800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股0；弃权0股。

　　2、关于为控股子公司（广西舒雅护理用品公司）提供借款担保的议案

　　广西舒雅护理用品公司（下简称“舒雅”公司）为我公司的控股子公司，我公司持股比例为67.85%。我公司原为舒雅公司提供的1000万元的借款担保已经到期，为保证舒雅公司生产发展的需要，同意公司继续为舒雅公司提供1000万元的借款担保额度；同时新增340万元的借款担保额度，总额度合计人民币1340万元，借款期限为三年，担保期限为五年，担保期限自舒雅公司与银行签订合同之日起计算。

　　公司董事会意见：舒雅公司是我公司的控股子公司，为其提供贷款担保是有一定的风险，但我们认为该公司目前生产经营情况正常并趋向好。具有偿还债务的能力，而且在这几年的担保中，都能按期履行义务。董事会同意为其继续提供贷款担保，以保障其生产经营活动的进行。

　　截至2006年10月30日，我公司已对外担保合计人民币52920万元，占2005年度经审计合并会计报表净资产93999万元的57%，其中为控股子公司提供担保22920万元。按照《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，上市公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批。

　　本议案通过后，我公司对外担保总额合计为68260万元，占2005年度经审计合并会计报表净资产93999万元的72.62%。

　　同意136，768，800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股；弃权0股。

　　3、关于为控股子公司（南宁天然纸业有限公司）继续提供借款担保的议案

　　南宁天然纸业有限公司（下简称“天然”公司）为我公司的控股子公司，我公司持股比例为79%。现天然公司500万元的借款期限已经到期，为保证天然公司生产发展的需要，同意公司继续为天然公司提供人民币500万元的借款额度担保，借款期限1年，担保期限3年，担保期限自天然公司与银行签订合同之日起计算。

　　公司董事会意见：天然公司是我公司的控股子公司，为其提供贷款担保是有一定的风险，但我们认为该公司目前生产经营情况正常并趋向好。具有偿还债务的能力，而且在这几年的担保中，都能按期履行义务。董事会同意为其继续提供贷款担保，以保障其生产经营活动的进行。

　　截至2006年10月30日，我公司已对外担保合计人民币52920万元，占2005年度经审计合并会计报表净资产93999万元的57%，其中为控股子公司提供担保22920万元。按照《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，上市公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批。

　　同意136，768，800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、关于为控股子公司（南宁美时纸业有限责任公司）继续提供借款担保的议案

　　南宁美时纸业有限责任公司（下简称“美时”公司）为公司的控股子公司，我公司持股比例为51%。公司总计为美时公司提供了8000万元的流动资金借款担保额度即将到期，考虑到美时公司的资金需求，同意公司继续为美时公司提供人民币8000万元的借款额度担保，其中5000万元为1年期流动资金借款，3000万元为2年期流动资金借款，担保期限为5年，担保期限自美时公司与银行签订合同之日起计算。

　　公司董事会意见：美时公司是我公司的控股子公司，为其提供贷款担保是有一定的风险，但我们认为该公司目前生产经营情况正常并趋向好。具有偿还债务的能力，而且在这几年的担保中，都能按期履行义务。董事会同意为其继续提供贷款担保，以保障其生产经营活动的进行。

　　截至2006年10月30日，我公司已对外担保合计人民币52920万元，占2005年度经审计合并会计报表净资产93999万元的57%，其中为控股子公司提供担保22920万元。按照《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，上市公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批。

　　同意136，768，800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　5、关于为控股子公司（南宁侨虹新材料有限责任公司）继续提供借款担保的议案

　　南宁侨虹新材料有限责任公司（下简称“侨虹”公司）为我公司的控股子公司，我公司持股比例为50.14%。公司为侨虹公司提供的一笔300万元借款担保将于2007年1月7日到期，为保证侨虹公司的正常生产，同意公司继续为该笔借款提供担保，借款期限1年，担保期限3年，担保期限自侨虹公司与银行签订合同之日起计算。

　　公司董事会意见：侨虹公司是我公司的控股子公司，为其提供贷款担保是有一定的风险，但我们认为该公司目前生产经营情况正常并趋向好。具有偿还债务的能力，而且在这几年的担保中，都能按期履行义务。董事会同意为其继续提供贷款担保，以保障其生产经营活动的进行。

　　截至2006年10月30日，我公司已对外担保合计人民币52920万元，占2005年度经审计合并会计报表净资产93999万元的57%，其中为控股子公司提供担保22920万元。按照《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，上市公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批。

　　同意136，768，800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：桂云天律师事务所

　　2、律师姓名：张雅丽

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会会议记录；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2006年12月26日