云南云维股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 编号：临2006-034

　　云南云维股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案情况；

　　本次会议无新提案提交表决；

　　本次向特定对象非公开发行

　　根据2006年12月9日发出的会议通知，云南云维股份有限公司（"公司"）于2006年12月25日（星期一）以现场会议与网络投票相结合的方式召开了2006年第一次临时股东大会，其中现场会议的召开时间为2006年12月25日上午10：00，召开地点为云维股份办公楼四楼会议室；网络投票时间为2006年12月25日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　公司股份总数为165，000，000股，有表决权股份总数为165，000，000股。本次会议由公司董事会召集，董事长张跃龙先生主持。出席本次股东大会并有表决权的股东及股东代理人共213人，代表股份99，471，685股，占本公司有表决权股份总数的60.29%。

　　出席现场会议的股东及股东代理人19人，代表股份89，203，092股，占本公司有表决权股份总数的54.06％；

　　参加网络投票的股东194人，代表股份10，268，593股，占本公司有表决权股份总数的6.22％。

　　本公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及律师参加了会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

　　会议以记名投票方式表决通过了会议通知中所列的全部十二项议案（其中第二项议案中的九个议项进行了分项表决，公司关联股东回避表决议案2、议案3、议案4）。

　　本次股东大会对各项议案的表决结果如下表：

　　以上议案内容详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《云南云维股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议资料》。

　　本次股东大会现场会议由云南上义律师事务所汤建新、黄松律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；本次会议没有股东提出新提案；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、本公司2006年第二次临时股东大会决议；

　　2、关于本公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月二十五日