广西南方控股股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨２００７年度第一次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西南方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2006年12月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知、召开及参会人数均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于收购广西南方米粉有限责任公司股权并对其增资的议案》；

　　同意本公司以900万元人民币的价格收购广西黑五类食品集团有限责任公司持有广西南方米粉有限责任公司（以下简称“南方米粉公司”）48．76％的股权。同意本公司完成该股权收购完成后，由本公司对“南方米粉公司”增资2000万元人民币。增资完成后，“南方米粉公司”的注册资本变更为7000万元人民币，本公司持有其63．4％的股权。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。本交易为关联交易，在表决时，关联方董事韦清文、张雄斌、陈德坤、胡泊、陈福生予以回避。

　　二、审议并通过了《关于收购“南方”系列注册商标的议案》。

　　同意本公司以8900万元人民币收购广西黑五类食品集团有限责任公司持有的“南方”系列商标的所有权。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。本交易为关联交易，在表决时，关联方董事韦清文、张雄斌、陈德坤、胡泊、陈福生予以回避。

　　以上议案由公司第一大股东广西南方投资有限责任公司（持有本公司股权21．72％）提议提交2007年1月5日召开的公司2007年第一次临时股东大会股东大会审议。

　　附：关于召开2007年第一次临时股东大会的补充通知

　　本公司董事会决定召开2007年第一次临时股东大会，（具体内容见2006年12月5日本公司的有关公告）现公司第一大股东广西南方投资有限责任公司提出在会议上增加临时提案。现将召开临时股东大会有关内容补充通知如下：

　　（一）提案人：广西南方投资有限责任公司，为本公司第一大股东，持有本公司38，714，358股，持股比例21．71％。

　　（二）提案内容

　　1、《关于收购广西南方米粉有限责任公司股权》；

　　2、《关于收购“南方”系列注册商标的议案》；

　　具体内容见同日公告。

　　特此通知。

　　广西南方控股股份有限公司董事会

　　二00六年十二月二十二日