北亚实业（集团）股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据北亚实业（集团）股份有限公司二OO六年十二月七日发出会议的通知，北亚实业（集团）股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会会议，于2006年12月22日在北亚大厦20楼多功能厅召开，会议由公司董事会召集。出席会议股东及股东代表13名，代表股份260，891，388股，占公司股份总数的26.63%，其中非流通股股东及股东代表11名，代表股份260，692，788股，占到会股东所代表股份的99.92%；出席会议的流通股股东2名，代表股份198，600股，占到会股东所代表股份的0.08%，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北亚实业（集团）股份有限公司章程》的有关规定。大会由董事会临时负责人刘桦先生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议。

　　一、大会审议并以记名投票表决方式表决如下：

　　（一）以差额投票选举方式审议调整公司董事的议案

　　1、审议通过刘伟先生担任公司董事

　　同意票189，748，074股，占到会股东所代表股份的72.73%，其中非流通股股东同意票189，549，474股，流通股股东同意票198，600股；

　　反对票11，625，000股，其中非流通股股东反对票11，625，000股，流通股股东反对票0股；

　　弃权票19，602，648股，其中非流通股股东弃权票19，602，648股，流通股股东弃权票0股。

　　2、审议否决王殿华先生担任公司董事

　　同意票68，197，140股，占到会股东所代表股份的26.14%，其中非流通股股东同意票68，197，140股，流通股股东同意票0股；

　　反对票11，625，000股，其中非流通股股东反对票11，625，000股，流通股股东反对票0股；

　　弃权票19，602，648股，其中非流通股股东弃权票19，602，648股，流通股股东弃权票0股。

　　3、审议通过孙艳波女士担任公司董事

　　同意票180，993，172股，占到会股东所代表股份的69.37%，其中非流通股股东同意票180，794，572股，流通股股东同意票198，600股；

　　反对票11，625，000股，其中非流通股股东反对票11，625，000股，流通股股东反对票0股。

　　（二）审议通过了关于聘任岳华

　　同意票260，891，388股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票260，692，788股，流通股股东同意票198，600股；

　　二、法律意见书

　　公司聘请了黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十二日