深圳市同洲电子股份有限公司2006年度第二次临时股东大会的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第二次临时股东大会于2006年12月22日在深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表8人，代表有表决权的股份7，225.2466万股，占公司总股本11，296.5326万股的63.96%，其中无限售条件流通股股东及股东代表1人，代表有表决权的股份2000股，占公司总股份的0.0018%，有限售条件流通股股东及股东代表7人，代表有表决权的股份7，225.0466万股，占公司总股本的63.96%。本次会议由董事会召集，董事长袁明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　二、议案的审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，形成如下决议：

　　1、《修改公司章程的议案》；根据公司2006年中期利润分配结果变更相应的章程条款。《公司章程》全文见12月1日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的7，225.2466万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《修改公司章程的议案》。

　　2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所的议案》；继续聘用深圳市鹏城会计师事务所为公司审计机构，2006年年度审计费用为人民币30万元。

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的7，225.2466万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所的议案》。

　　三、律师见证的情况

　　本次股东大会经北京金杜律师事务所潘渝嘉律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2006年第二次临时股东大会的决议；

　　2、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月22日