新疆中泰化学股份有限公司二届十九次董事会（临时会议）决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次董事会（临时会议）通知于2006年12月16日以专人送达、传真形式发出，会议于2006年12月21日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十三名，实际参加表决的董事十三名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的议案；该项议案表决以13票同意，0票反对，0票弃权。

　　经中国证券监督管理委员会于2006年11月15日以证监发行字[2006]124号文“关于核准新疆中泰化学股份有限公司首次公开发行股票的通知”核准，同意新疆中泰化学股份有限公司（以下简称公司）向社会公开发行人民币普通股股票10，000万股。每股发行价为人民币6.60元，共募集资金人民币66，000万元。2006年11月30日由主承销商海通证券股份有限公司汇入公司开立在中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行西大桥分理处3002013129024921296的人民币账户63，820.00万元（已扣除承销商发行费用2，180.00万元），减除其他上市费用人民币586.50万元，计募集资金净额为人民币63，233.50万元。上述募集资金到位情况业经上海立信长江会计师事务所以信长会师报字（2006）第11499号《验资报告》验证确认。

　　上海立信长江会计师事务所对公司截至2006年11月30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了专项审核。截至2006年11月30日华泰公司欠付公司为募集资金投资项目垫付的款项为152，469，810.34元，其他与募集资金项目的各类债务分别为：银行借款共计350，000，000.00元，未付工程款288，892，604.26元。

　　根据公司招股说明书披露的募集资金用途，增资6亿元用于偿还华泰公司一期项目银行贷款及支付应付款项，余额用于补充公司流动资金。

　　2006年12月1日公司已将3，233.50万元募集资金补充公司流动资金。

　　2006年12月15日华泰公司已偿还农业银行乌鲁木齐分行人民路支行贷款本息共计200，925，848元（其中本金200，000，000元，利息925，848元）。

　　12月18日华泰公司已偿还交通银行乌鲁木齐分行贷款本息共计50，750，200元（其中本金50，000，000元，利息750，200元）；

　　12月21日华泰公司已偿还中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行贷款本息共计100，540，000元（其中本金100，000，000元，利息540，000元）。

　　公司偿还银行贷款后，华泰公司将运用剩余的全部增资资金归还中泰化学垫付的工程款和部分未付的工程款。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十二日