上海汽车股份有限公司２００６年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议的召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2006年12月22日上午9时30分

　　（二）现场会议召开地点：上海张江高科技园区松涛路563号Ａ幢5层。

　　（三）召开方式：采取现场投票方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长胡茂元先生、副董事长陈虹先生因公出差无法参加会议，公司其余董事一致推荐赵凤高先生主持会议．

　　（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份2，221，612，671股，占公司股份总数的67．8148％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，现场表决结果如下：

　　（一）《关于更换公司审计机构的议案》；

　　同意公司改聘德勤华永会计师事务所有限公司为担任公司2006年度财务审计工作的会计师事务所，2006年度审计费用为450万元人民币。

　　五、律师见证情况

　　公司聘请了中豪律师集团（上海）事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《中豪律师集团（上海）事务所关于上海汽车股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书》（沪中豪［2006］法见字第7号）。该法律意见书认为：上海汽车股份股份有限公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议的表决方式、表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》、《上市公司股东大会网络投票指引》等有关法律、规范性文件以及《上海汽车股份有限公司章程》的有关规定；上海汽车股份有限公司2006年第二次临时股东大会所通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）上海汽车股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议；

　　（二）中豪律师事务所上海分所关于本次相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海汽车股份有限公司

　　二ＯＯ六年十二月二十三日