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山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2006年12月23日 05:51 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第四次会议会议通知于2006年12月10日以书面形式向全体董事发出，会议于2006年12月21日在公司会议室举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；监事会成员和相关高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　与会董事审议并一致通过了《关于扩建8万吨/年DMF项目的议案》。议案内容主要是：公司拟在现有DMF生产能力的基础上，扩建一条8万吨/年DMF生产线。项目总投资14000万元，其中固定资产投资13600万元，铺底流动资金400万元。项目所需资金由企业通过自有资金和银行贷款解决。项目建设工期为一年。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升

化工股份有限公司董事会

　　2006年12月22日

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