上海国际港务（集团）股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　二、召开会议基本情况

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2006年第四次股东大会于2006年12月20日下午2:00时在上海港会议中心（上海市杨树浦路18号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。参加表决的股东（股东授权代理人）共46人，代表股份19，162，488，842股，占公司股份总数的91.2904％。公司高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海祜先生主持。

　　三、提案审议及表决情况

　　本次股东大会审议的五项议案均为普通议案。

　　1、审议通过《关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为上海国际港务（集团）股份有限公司2006年会计报表审计机构的议案》

　　同意19，161，885，292股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9969％；反对0股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.0000％；弃权603，550股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.0031％。

　　2、审议通过《关于上海国际港务（集团）股份有限公司设立董事会战略委员会的议案》

　　同意19，162，395，792股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.999498％；反对92，500股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.0005％；弃权550股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.000002％。

　　3、审议通过《关于上海国际港务（集团）股份有限公司设立董事会审计委员会的议案》

　　同意19，162，395，792股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的99.999498％；反对92，500股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.0005％；弃权550股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.000002％。

　　4、审议通过《关于上海国际港务（集团）股份有限公司设立董事会预算委员会的议案》

　　同意19，162，488，292股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的99.999998％；反对0股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.0000％；弃权550股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.000002％。

　　5、审议通过关于《上海国际港务（集团）股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会的议案》

　　同意19，162，488，292股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的99.999998％；反对0股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.0000％；弃权550股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.000002％。

　　四、律师见证情况

　　公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。《法律意见书》置于公司董事会秘书办公室，以备股东查阅。

　　特此公告

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　2006年12月21日