湖北迈亚股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1．本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2．本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北迈亚股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年12月20日（星期三）上午9：30至10：30在公司四楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表12人，代表有表决权的股份数额99004869股，占本公司已发行股份数额的40.73%。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由公司董事长叶金堂主持。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司关联交易的议案；

　　同意7952637股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0股；弃权0股。

　　公司第一大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司和第二大股东仙桃市彩凤实业公司对该议案回避表决。

　　三、律师见证意见

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、湖北迈亚股份有限公司2006年度第一次临时股东大会文件；

　　2、湖北迈亚股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议；

　　3、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书。

　　湖北迈亚股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年十二月二十日

　　湖北松之盛律师事务所

　　关于湖北迈亚股份有限公司

　　二00六年第一次临时股东大会的法律意见书

　　致：湖北迈亚股份有限公司

　　湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北迈亚股份有限公司的委托，指派本律师出席贵公司2006年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。

　　为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了贵公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了贵公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，贵公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

　　本律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、其他相关法律、法规、规范性文件及《湖北迈亚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

　　一、关于本次股东大会的召集、召开程序

　　本次股东大会由贵公司董事会提议召开，贵公司董事会已于会议召开十五日以前，将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等事项，以公告方式刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。上述公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。

　　贵公司本次股东大会于2006年12月20日上午9:00如期在公司会议室召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

　　经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

　　贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集召开。

　　出席贵公司本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表股份99004869股，占贵公司股本总额的40.73%。本律师将到会股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2006年12月13日下午收市时贵公司之《股东名册》以及其他相关证明文件进行了核对，认为上述人员有资格出席本次股东大会。

　　出席本次股东大会的其他人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。

　　经验证，出席本次股东大会的人员的资格、召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

　　贵公司本次股东大会在就公告中列明的事项进行表决时，关联股东回避了表决，该议案获得除关联股东外的与会股东所持有效表决权的100%通过。贵公司本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行了监票，并当场公布表决结果。

　　经验证，贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　四、结论

　　经核查，本律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　湖北松之盛律师事务所

　　经办律师：

　　二00六年十二月二十日