福建众和股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召集人：公司第二届董事会。

　　二、会议时间：2007年1月7日（星期天）上午10:00—12:00点，会期半天。

　　三、会议地点：福建省莆田市城厢区南门西路999号———天妃温泉大酒店。

　　四、表决方式：现场投票方式。

　　五、会议审议议案：

　　1、《福建众和股份有限公司关于对募集资金投资项目<中高档休闲面料织造建设项目>追加投资的议案》；

　　2、《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请增加综合授信额度以及抵押担保事项的议案》；

　　3、《福建众和股份有限公司关于增补公司第二届董事会董事及提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；

　　4、《福建众和股份有限公司章程修正案》。

　　六、出席会议人员：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

　　2、截止2006年12月29日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　七、会议登记事项：

　　1、登记时间：2007年1月4日（星期四）、1月5日（星期五）的上午8:30－12:00、

　　下午2:00－5:00；

　　2、登记地点：福建省莆田市秀屿区西许工业区5－8号，福建众和股份有限公司四楼会议室。

　　联系人：林峰国、张维强

　　联系电话：0594-5895039

　　传真：0594-5895238

　　邮政编码：351152

　　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于登记时间持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2007年1月5日下午5点前到达本公司为准）

　　八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　附：授权委托书格式

　　福建众和股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月19日

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席福建众和股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请以画“○”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

　　1、《福建众和股份有限公司关于对募集资金投资项目<中高档休闲面料织造建设项目>追加投资的议案》；

　　□同意□反对□弃权

　　2、《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请增加综合授信额度以及抵押担保事项的议案》；

　　□同意□反对□弃权

　　3、《福建众和股份有限公司关于增补公司第二届董事会董事及提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；

　　□同意□反对□弃权

　　4、《福建众和股份有限公司章程修正案》

　　□同意□反对□弃权

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　受托日期及期限：