麦科特光电股份有限公司2006年度第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次会议召开期间无增加提案的情况；

　　（二）本次股东大会没有否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年12月20日上午九时三十分

　　2、召开地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：麦科特光电股份有限公司董事会

　　5、主持人：侯琦副董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人，代表股份120，574，553股，占上市公司有表决权总股份37.21％。

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）4人、代表股份5，158，753股，占公司社会公众股股东表决权股份总数4.09％。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决的方式，审议了《关于对麦科特集团有限公司债权进行重组转让的议案》：

　　1、总的表决情况：

　　同意23，688，753股，占出席会议股东有表决权总数的100％；反对0股；弃权0股。关联股东上海北大青鸟企业发展有限公司回避表决。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意5，158，753股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3、表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市凯文律师事务所广州分所

　　2、律师姓名：余绵胜律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告。

　　麦科特光电股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月20日