创智信息科技股份有限公司2006年度第2次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年12月20日上午9:30

　　2.召开地点：北京市建国门外大街19号国际大厦一座三层北京公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：本公司董事柳林先生

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）8人、代表股份7855.72万股、占上市公司总股本31.3%。

　　2.社会公众股股东出席情况：本次会议共有社会公众股股东及股东代理人4人出席会议，代表股份19.7万股。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次会议以2585.7万股同意，0股反对，0股弃权，其中有社会公众股股东及股东代理人4人出席会议，代表股份19.7万股，同意股数占本次会议有表决权总股数的100%，通过了公司《关于提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问题》的议案。股东湖南创智集团有限公司和湖南创智实业有限公司代表股份数5270.02万股回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证，并出具了《法律意见书》：认为本公司2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议

　　2、湖南启元律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　创智信息科技股份有限公司董事会

　　2006年12月20日