湖北迈亚股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：湖北迈亚股票代码：000971 公告编号：2006-16号

　　湖北迈亚股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1．本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2．本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北迈亚股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于 2006年12月20日（星期三）上午9：30至10：30在公司四楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表12人，代表有表决权的股份数额99004869股，占本公司已发行股份数额的40.73%。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由公司董事长叶金堂主持。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司关联交易的议案；

　　同意7952637股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。

　　公司第一大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司和第二大股东仙桃市彩凤实业公司对该议案回避表决。

　　三、律师见证意见

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、湖北迈亚股份有限公司2006年度第一次临时股东大会文件；

　　2、湖北迈亚股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议；

　　3、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书。

　　湖北迈亚股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年十二月二十日