华电国际电力股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告(等)

　　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2006-030

　　华电国际电力股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华电国际电力股份有限公司（“公司”）四届十四次董事会于2006年12月20日上午九时，在公司会议室召开。本公司董事长贺恭主持了会议，公司 全体董事亲自出席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》有关召开会议规定，会议合法有效。公司全体监事列席了本次会议。经与会董事表决，一致形成如下决议：

　　1、鉴于贺恭先生工作变动，所以拟辞去公司董事职务，同意将曹培玺先生作为公司董事候选人上报临时股东大会批准，并提请股东大会授权董事会决定其酬金（候选人简历详见附件1）；

　　2、同意按照中国证监会等监管机构的要求，参照《上市公司章程指引（2006年修订）》等对《公司章程》及有关议事规则中与新《公司法》、《证券法》等法律、法规不一致的规定所做出的修改，同意将修改后的《公司章程》修正案及有关议事规则草案（详见本公司另行发出的股东大会通知）上报临时股东大会批准，并将批准后的《公司章程》上报国家有关部门批准；

　　3、同意公司在中国境内发行本金不超过人民币 40 亿元的短期融资券的议案，

　　即：

　　（1）提请股东大会批准公司在经股东大会批准之日起一年内，在中国境内发行本金不超过人民币40亿元的短期融资券；

　　（2）提请股东大会授权执行董事处理与发行上述债券相关的事宜（包括但不限于签署有关文件、确定批准范围内发行数量、确定发行利率和发行时机等）；

　　特此公告。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2006年12月20日

　　附件1

　　曹培玺 生于一九五五年八月，硕士研究生学历，教授级高级工程师，现任中国华电集团公司总经理、党组书记、华电煤业集团有限公司董事长。曹先生在电力生产、经营管理及资本运作等方面具有34年的工作经验。曹先生一九七二年于青岛发电厂参加工作，先后担任专工、副总工程师、副厂长、厂长。一九九五年十二月至二零零二年十二月先后担任山东电力集团公司总经理助理、副总经理、董事长兼党委书记及总经理。二零零二年十二月至二零零六年十月担任中国华电集团公司副总经理、党组成员。

　　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2006-031

　　华电国际电力股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华电国际电力股份有限公司第四届监事会第八次会议于2006年12月20日，在公司会议室召开。本公司全体监事出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：

　　审议批准公司根据有关法律、法规起草的《监事会议事规则》修订稿（详见本公司另行发出的股东大会通知），同意报董事会召集的临时股东大会批准。

　　特此公告。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2006年12月20日