黑龙江黑龙股份有限公司二00六年度第二次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600187 证券简称：S*ST黑龙 编号：临2006-023

　　黑龙江黑龙股份有限公司

　　二00六年度第二次临时股东大会决议公告

　　公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　黑龙江黑龙股份有限公司2006年度第二次临时股东大 会于2006年12月20日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人6人，代表公司股份23053.2万股，占公司总股数32722.5万股的70.45%。其中，国有股股东代理人1人，代表公司股份22972.5万股，占公司总股数32722.5万股的70.21%；流通股股东及股东代理人5人。代表公司股份807000股，占公司总股数32722.5万股的0.25%。公司董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和黑龙江黑龙股份有限公司《公司章程》之规定。公司聘请的北京康达律师事务所赵钧律师出席会议见证，并出具了法律意见书。认为：黑龙江黑龙股份有限公司2006年度第二次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会的股东人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。经与会股东及股东代理人表决，审议通过了：

　　一、审议通过了《关于黑龙集团公司及其关联方以非现金资产抵偿资金占用的议案》

　　该议案已报送中国证监会审核，未提出异议。本项交易构成关联交易，会议在审议本项议案时关联股东进行了回避，非关联股东审议通过了《关于黑龙集团公司及其关联方以非现金资产抵偿资金占用的议案》，同意黑龙集团及其关联方以3，774，604平方米，评估价值为人民币75，492.08万元国有土地使用权抵偿对本公司的非经营性资金占用，各方同意以该评估价值为基础，抵偿黑龙集团及其关联方对本公司的非经营性占用资金人民币754，904，163.94元。抵债资产交易价格与上述非经营性占用资金的差额，各方均不再计算。

　　（详细内容见2006年11月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及www.sse.com.cn的《黑龙江黑龙股份有限公司关于黑龙集团公司及其关联方以非现金资产抵偿资金占用的报告书（草案）》）。

　　表决结果：同意807000股，占有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

　　二、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

　　经公司董事会提名，选举潘建宏、武模捷、李西华、于海涛为公司董事。

　　表决结果：

　　1、选举潘建宏为公司董事。同意230532000股，占有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

　　2、选举武模捷为公司董事。同意230532000股，占有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

　　3、选举李西华为公司董事。同意230532000股，占有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

　　4、选举于海涛为公司董事。同意230532000股，占有效表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

　　特此公告

　　黑龙江黑龙股份有限公司

　　二00六年十二月二十日

　　证券代码：600187 券简称：S*ST黑龙 编号：临2006-024

　　黑龙江黑龙股份有限公司公告

　　公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　接到黑龙江省高级人民法院协助执行通知书，内容如下：

　　1、因交通银行哈尔滨分行南岗支行与黑龙集团公司借款合同纠纷一案，冻结黑龙集团公司所持有的黑龙江黑龙股份有限公司5，000万国有法人股。

　　2、冻结期限从2006年12月19日起至2007年6月18日止。

　　黑龙集团公司是本公司控股股东，持有本公司国有法人股22，972.5万股，占公司总股本的70.21%

　　特此公告。

　　黑龙江黑龙股份有限公司

　　二00六年十二月二十日