广东省高速公路发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券简称：粤高速A 证券代码：000429 公告编号：2006-022

　　粤高速B 200429

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年12月20日（星期三）上午9：30时正

　　2.召开地点：广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅（广东省广州市东山区明月一路九号）

　　3.召开方式：以现场投票方式召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：曹晓峰董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）10人、代表股份514，373，992股、占上市公司有表决权总股份的40.92%。

　　2. A 股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）4人、代表股份512，590，089股，占公司A股股东表决权股份总数56.43％。

　　3.B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）6人、代表股份1，783，903股，占公司B股股东表决权股份总数0.51％

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于向广佛高速公路有限公司增资扩建广佛高速公路雅瑶至谢边段的议案》;

　　同意本公司向广佛高速公路有限公司增资人民币9336.936万元，进行扩建广佛高速公路雅瑶至谢边段工程；

　　同意广佛公司委托广东省高速公路有限公司对该扩建工程进行管理。

　　本议案表决情况：

　　（1）、总的表决情况：

　　赞成513，172，992股，占出席会议有表决权总数的99.77%；反对52，000股，占出席会议有表决权总数的0.01%；弃权1，149，000股， 占出席会议有表决权总数的0.22%。

　　（2）、A 股股东的表决情况：

　　赞成512，538，089股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.64%；反对52，000股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.01%；弃权0 股。

　　（3）、B 股股东的表决情况：

　　赞成634，903股，占出席会议有表决权B 股股东总数的35.60%；反对0 股；弃权1，149，000股， 占出席会议有表决权B股股东总数的64.41%。

　　2、审议通过《关于佛开公司设立高速公路收费收益权支持受益凭证专项资产管理计划进行融资的议案》；

　　原则同意佛开公司作为原始权益人、广发证券股份有限公司作为计划管理人设立“佛开高速公路收费收益权支持受益凭证专项资产管理计划”进行低成本的融资，计划融资规模为人民币10亿元，期限为1年至5年；本次募集资金用于置换佛开公司原有的银行贷款。

　　佛开公司董事会和管理层应根据市场情况及公司需要决定该计划的相关事宜，包括该凭证的发行利率、实施该专项资产管理计划所需要商议签署的各项合同等。

　　本议案表决情况：

　　（1）、总的表决情况：

　　赞成512，876，392股，占出席会议有表决权总数的99.71%；反对348，600股， 占出席会议有表决权总数的0.07%；弃权1，149，000 股， 占出席会议有表决权总数的0.22%。

　　（2）、A 股股东的表决情况：

　　赞成512，590，089股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.65%；反对0股，弃权0 股。

　　（3）、B 股股东的表决情况：

　　赞成286，303股，占出席会议有表决权B 股股东总数的16.05%；反对348，600股， 占出席会议有表决权B 股股东总数的19.54%；弃权1，149，000 股， 占出席会议有表决权B 股股东总数的64.41%。

　　3、选举曹晓峰、李希元、肖来久、杨苗健、罗应生、汪涛、黎文政为第五届董事会董事；

　　选举贺强、贺洪弟、刘勤、向天桂为第五届董事会独立董事。

　　本次会议对各位董事侯选人、独立董事侯选人的选举表决情况如下：

　　注：1、 各侯选人获得票数百份比分别是指占出席会议有表决权A股股东总数、占出席会议有表决权B股股东总数、占出席会议有表决权总数的百分比。

　　4、选举李东山、吴健祥、钟振光为第五届监事会监事。

　　本次会议对三位监事侯选人的选举表决情况如下：

　　以上当选的三名监事与本公司职工代表大会选举的两名职工监事共同组成本公司第五届监事会。关于职工监事选举的情况详见我司于2006年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和《香港商报》上刊登的公告。

　　5、审议通过《关于本公司第五届董事会董事报酬的议案》；

　　同意对第五届董事会成员给予每位董事每月伍千元人民币（含税）的报酬。此外，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。

　　本议案表决情况：

　　（1）、总的表决情况：

　　赞成513，224，992股，占出席会议有表决权总数的99.78%；反对0股；弃权1，149，000股， 占出席会议有表决权总数的0.22%。

　　（2）、A 股股东的表决情况：

　　赞成512，590，089股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.65%；反对0股；弃权0 股。

　　（3）、B 股股东的表决情况：

　　赞成634，903股，占出席会议有表决权B 股股东总数的35.60%；反对0 股；弃权1，149，000股， 占出席会议有表决权B股股东总数的64.41%。

　　6、审议通过《关于本公司第五届监事会监事报酬的议案》

　　同意对第五届监事会成员给予每位监事每月伍千元人民币（含税）的报酬。

　　本议案表决情况：

　　（1）、总的表决情况：

　　赞成513，224，992股，占出席会议有表决权总数的99.78%；反对0股；弃权1，149，000 股， 占出席会议有表决权总数的0.22%。

　　（2）、A 股股东的表决情况：

　　赞成512，590，089股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.65%；反对0股，弃权0 股。

　　（3）、B 股股东的表决情况：

　　赞成634，903股，占出席会议有表决权B 股股东总数的35.60%；反对0 股；弃权1，149，000股， 占出席会议有表决权B股股东总数的64.41%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

　　2.律师姓名：黄学琛

　　3.结论性意见：本所律师认为，粤高速临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式和表决程序，均符合《公司法》、《规范意见》、《管理办法》、《操作指引》等规范性文件和《公司章程》的规定，临时股东大会通过的全部决议合法、有效。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十日

　　证券简称：粤高速A 证券代码：000429 公告编号：2006-023

　　粤高速B 200429

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年12月20日（星期三）下午三点在广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅召开。该次会议通知已于2006 年12 月10日以传真或送达方式发给各位董事。本次会议应到董事11人，实到董事9人，黎文政董事和罗应生董事因工作原因未能出席本次会议，已书面委托曹晓峰先生出席会议并表决，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹晓峰先生主持，公司监事成员列席了会议。会议审议通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

　　选举曹晓峰先生为本公司董事长。

　　表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

　　2、审议通过《关于聘任本公司总经理的议案》。

　　同意聘任李希元先生为本公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

　　3、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。

　　同意聘任左江女士为本公司第五届董事会的董事会秘书，同意聘任戚思胤先生为本公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

　　4、审议通过《关于聘任本公司副总经理、三总师的议案》。

　　（1）同意聘任肖来久先生为本公司副总经理兼总会计师，其任期与本届董事会任期相同；

　　（2）同意聘任侯景芳先生为本公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；

　　（3）同意聘任汪春华先生为本公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；

　　（4）同意聘任云武俊先生为本公司总经济师、总法律顾问，其任期与本届董事会任期相同；

　　（5）同意聘任王甲辰先生为本公司总工程师，其任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

　　5、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应内容的议案》。

　　同意公司在经营范围中增加“投资房地产开发经营业务”，变更后公司的经营范围变更为“主营高速公路、等级公路，桥梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理，兼营投资房地产开发经营业务”。根据以上修改同意对本公司章程相应的内容进行修改。

　　此事项尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

　　6、关于部分法人股股东偿还股改对价的议案。

　　经审核本公司九家法人股股东的资料，同意代其向深交所和中国证券登记有限责任公司深圳分公司提出申请办理垫付对价的偿还事宜。该九家法人股股东分别是：（1）、华宝信托投资有限公司责任公司（2）、上海天产行贸易有限公司（3）、鹤山市教育服务公司（4）、中国人寿保险股份有限公司鹤山市支公司（5）、中国建设银行股份有限公司鹤山支行（6）、鹤山市农村信用合作社联合社（7）、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（8）、鹤山市沙坪经济发展总公司（9）、广东省金洋进出口（集团）公司。

　　表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十日

　　附件：1、第五届高管、证券事务代表简历

　　附件1：

　　简 历

　　1、李希元先生

　　简历：李希元，男，45岁，同济大学铁道、公路、水运博士后流动站博士后，教授级高级工程师，中共党；曾任广东省高速公路公司京珠高速公路粤境北段建设管理处副主任，广东省交通集团有限公司基建管理部副部长，广东晶通公路工程建设集团有限公司党委委员、董事、总经理，2002年8月—2003年8月广东省省委组织部第四批高层次管理人才赴美国培训，2006年8月至今在广东省高速公路发展股份有限公司工作，兼任广东佛开高速公路公司董事长，广东江中高速公路有限公司副董事长，任本公司党委委员、总经理。

　　2、肖来久先生

　　简历：肖来久，42岁，本科学历，高级会计师。1992年至今在本公司工作，历任财务部副经理、财务部经理， 现任本公司副总经理、总会计师、第四届董事会董事，兼任广东佛开高速公路有限公司董事，广佛高速公路公司董事。

　　2、侯景芳先生

　　简历：侯景芳，53岁，工学学士，高级经济师、高级政工师。曾任佛开高速公路有限公司副总经理、总经理，广花高速公路有限公司总经理，2005年6月至今任本公司副总经理，兼任广东高速科技投资有限公司董事长、肇庆粤肇公路有限公司董事。

　　3、汪春华先生

　　简历：汪春华，42岁，硕士研究生，高级工程师、高级经济师，曾任广东省公路勘察规划设计院公路规划室工程师、咨询办公室副主任，广东省交通集团投资经营部副主管、主管；2006年9月至今任广东省高速公路发展股份有限公司副总经理。现兼任京珠高速公路广珠段有限公司副董事长、广东广惠高速公路有限公司董事。

　　4、云武俊先生

　　简历：云武俊，51岁，大学本科， 高级会计师，曾在广东省粮油进出口公司任审计科科长、纪检委员，1995年至今在本公司工作，现任本公司总经济师、总法律顾问，兼任广东茂湛高速公路有限公司副董事长，广东高速科技投资有限公司董事，广东佛开高速公路有限公司监事会主席，广东水电二局股份有限公司独立董事。

　　5、王甲辰先生

　　简历：王甲辰，42岁，大学本科，高级工程师， 1995年至1997年参与325国道九江大桥北引道扩建工程，1997年至2000年参与广清高速公路新华至银盏段扩建工程，2000年至今在本公司工作，现任本公司总工程师，兼任中江高速公路有限公司董事、肇庆粤肇公路有限公司董事长。

　　6、左江女士

　　简历：左江，34岁，研究生学历，高级经济师、具企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格，1994年至今在广东省高速公路发展股份有限公司工作，1999年至今任公司证券部经理，2006年3月起兼任公司董事会秘书。

　　7、戚思胤先生

　　简历：戚思胤，26岁，大学本科，助理经济师，2004年8月至今在广东省高速公路发展股份有限公司证券部工作，先后任投资者关系管理业务主办和信息披露业务主办。

　　证券简称：粤高速A 证券代码：000429 公告编号：2006-024

　　粤高速B 200429

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东省高速公路发展股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年12月20日（星期三）下午在广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅召开。本次会议通知已于2006 年12 月10日以传真或送达方式发给各位监事。会议应到监事5人，实到监事5人。出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李东山先生主持，会议审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》，选举李东山先生为本公司第五届监事会监事会主席。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司监事会

　　二○○六年十二月二十日

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

　　广东省高速公路发展股份有限公司第五届第一次董事会于2006 年12 月20 日（星期三）下午在广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅召开。会议审议通过了以下议案：

　　一、选举曹晓峰先生任第五届董事会董事长。

　　二、根据董事长提名，聘任李希元先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。

　　三、根据总经理提名，聘任肖来久、侯景芳、汪春华先生为副总经理，其任期与本届董事会任期相同；聘任肖来久先生为总会计师；聘任云武俊先生为总经济师、总法律顾问；聘任王甲辰先生为总工程师；其任期与本届董事会任期相同。

　　四、根据董事长提名，聘任左江女士为董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同。

　　本人作为公司独立董事就聘任高级管理人员情况发表以下独立意见：经董事长提名，公司第五届董事会聘任李希元先生为公司总经理，聘任左江女士为公司董事会秘书；另经总经理提名，董事会聘任肖来久、侯景芳、汪春华三人为公司副总经理，聘任肖来久先生为总会计师，聘任云武俊先生为总经济师、总法律顾问，聘任王甲辰先生为总工程师。经审查上述人员简历并了解相关情况，未发现其有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，上述人员的提名、聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，同意董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员并履行相应职责。

　　特此公告

　　独立董事：贺洪弟 刘勤 贺强 向天桂

　　二〇〇六年十二月二十日

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