大连大显股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600747 证券名称：大显股份 编号：临2006-36

　　大连大显股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2006年12月20日在公司会议室召开。应到董事7名，实到董事6名。公司 共3名独立董事，其中独立董事于立因工作原因未能出席会议，委托肖洪钧独立董事代行表决权。会议由公司董事长刘秉强主持，公司监事杨建列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了：

　　《大连大显股份有限公司向韩国株式会社泛泰转让大连大显泛泰通信有限公司300万股股权的议案》

　　重要内容提示：

　　●交易内容：

　　大连大显股份有限公司向韩国株式会社泛泰转让大连大显泛泰通信有限公司300万股股权

　　●关联人回避事宜：此次交易不构成关联交易

　　●交易对公司的影响：

　　此次交易有利于大连大显股份有限公司优化资产、调整产业结构，回笼资金开发新项目。

　　一、交易概述

　　大连大显股份有限公司（以下简称“大显股份”） 拟向韩国株式会社泛泰转让对大连大显泛泰通信有限公司剩余的300万股股权。

　　转让方：大连大显股份有限公司

　　法定地址：大连市高新园区双D港辽河东路1号

　　法定代表人：刘秉强

　　国籍：中华人民共和国

　　受让方：韩国株式会社泛泰

　　法定住址：韩国首尔永登浦区汝矣岛洞25-12新松大厦

　　法定代表人：金日中

　　国籍：大韩民国

　　二、交易标的的基本情况

　　大连大显泛泰通信有限公司系由大连大显股份有限公司和韩国株式会社泛泰共同投资成立中外合资企业，于2003年7月2日经大连高新技术产业园区管理委员会批准成立的中外合资企业。

　　三、交易协议的主要内容和定价政策

　　1、协议签署双方的名称：

　　受让方： 韩国株式会社泛泰

　　出让方：大连大显股份有限公司

　　2、协议签署的日期：2006年12月18日

　　3、交易标的：大连大显泛泰通信有限公司300万股股权

　　4、关联交易政策和交易价格

　　经双方协商，300万股权的转让价格为300万美元

　　5、交易结算方式

　　自股权转让协议生效起10个工作日内，韩国株式会社泛泰应按协议的规定支付足额约定的转让款给大连大显股份有限公司；协议生效后30日内，双方共同委托公司董事会办理股份转让登记，且股权转让的变更登记手续应于协议生效后30日内办理完毕。

　　6、其他事项

　　该项资产从协议签订之日起到股权转让注册手续结束为止，没有设置任何形式的扣留权、抵押权、赔偿权以及其他第三者的权利或者任何抵押，未涉及任何争议及诉讼。截止2007年3月31日，韩国株式会社泛泰享有延买权，大连大显集团有限公司或大连大显集团有限公司指定的系列公司（大连大显股份有限公司除外）必须以同等价格回购股权。

　　四、进行交易的目的以及本次交易对上市公司的影响

　　此次交易有利于大连大显股份有限公司优化资产、调整产业结构，回笼资金开发新项目。

　　五、备查文件目录

　　1、董事会决议；

　　2、股权转让协议书。

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月二十日