四川长江包装控股股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告

　　证券代码：600137 证券简称：S*ST长控 公告编号：临2006-39

　　四川长江包装控股股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特 别 提 示

　　1、四川长江包装控股股份有限公司（以下简称“S*ST长控”、“本公司”或“公司” ）于2006年11月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革说明书》及股权分置改革相关文件；公司根据非流通股股东与流通股股东沟通的情况，修订了股权分置改革方案，详见2006年11月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的有关文件；公司于2006年12月14日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《四川长江包装控股股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》等文件。根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，公司现发布第二次提示性公告。

　　2、本次股权分置改革相关股东会议的现场会议召开时间为2006年12月29日下午14:00时，网络投票时间为2006年12月27日、2006年12月28日、2006年12月29日的股票交易时间，股权登记日为2006年12月20日。

　　3、本次相关股东会议股权登记日的次一交易日（2006年12月21日）起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间：2006年12月29日（星期二）下午14:00时。

　　网络投票时间为：2006年12月27日、2006年12月28日、2006年12月29日，每日上午9:30—11:30时 、下午13:00—15:00时。

　　2、股权登记日：2006年12月20日

　　3、提示性公告

　　本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2006年12月19日、2006年12月21日。

　　4、现场会议召开地点：四川省宜宾市马鞍石四川长江包装控股股份有限公司俱乐部

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议方式：采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合。

　　7、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

　　8、出席会议对象

　　（1）2006年12月20日下午15：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可书面委托授权代理人出席和表决(该代理人可不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师等。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票将于本次会议股权登记日的次一交易日（2006年12月21日）开始停牌。

　　（1）如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌。

　　（2）如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将视与本次股权分置改革密切相关的公司控股权转让及资产重组事项的进展情况公告实施本次改革方案，并至本次改革规定程序结束之日公司股票复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

　　二、会议审议事项

　　审议《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置管理办法》等规定，本次相关股东会议所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据相关规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东参加网络投票的具体操作程序详见本通知第五项内容。根据相关规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东征集本次相关股东会议的投票。流通股股东委托董事会投票具体程序见《四川长江包装控股股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》相关内容或本通知第六项内容。

　　公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票三种投票方式中的其中一种。如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或委托征集人投票重复投票，以现场投票为准；

　　（2）如果同一股份通过网络或委托征集人重复投票，以委托征集人投票为准；

　　（3）如果同一股份多次委托征集人重复投票，以最后一次委托为准；

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，则不论流通股股东是否出席了相关股东会议、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均须按相关股东会议表决通过的方案执行。

　　四、参加现场投票的方式

　　公司股东在出席本次相关股东会议现场会议前进行登记的方法如下：

　　1、登记时间：2006 年12月26日—2006年12月28日（每日上午9:00-12:00时，下午14:00-17:00时）。

　　2、登记手续：

　　（1）法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记。

　　（3）授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　收 件 人：四川长江包装控股股份有限公司董事会办公室

　　地址：四川省宜宾市马鞍石

　　邮政编码：644004

　　联系电话：（0831）7115019、3601482

　　传真号码：（0831）7115019

　　联 系 人：马中明

　　五、参加网络投票的方式

　　在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

　　1、网络投票的时间：2006年12月27日、2006年12月28日、2006年12月29日（每日上午9:00-12:00时，下午14:00-17:00时）。

　　2、投票代码：738137；投票简称：长控投票。

　　3、投票程序：

　　比照上海证券交易所新股申购业务操作。网络投票期间，交易系统将挂牌投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。股东投票的具体程序为:

　　（1）输入买入指令；

　　（2）输入证券代码738137；

　　（3）输入委托价格1.00元，即在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报；

　　（4）输入委托股数，即在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　　（5）确认投票委托完成。

　　例如，流通股股东操作程序如下：

　　4、注意事项：

　　（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

　　（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、委托董事会投票的方式

　　为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权力，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。

　　1、征集对象：截止2006年12月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年12月21日至2006年12月28日（每日上午9:00-12:00时，下午14:00-17:00时）。

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：详见2006年12月14日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《四川长江包装控股股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》。

　　七、其它事项

　　（一）现场会议为期半天，食宿和交通费用自理。

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　四川长江包装控股股份有限公司董事会

　　2006年12月20日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托_________(先生/女士)代表本公司/本人出席四川长江包装控股股份有限公司关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，并代表本公司/本人依照以下指示对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权相关股东会议的议案。

　　如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。

　　委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

　　委托人身份证号码/注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托代理人签名：

　　委托代理人身份证号码：

　　委托人投票意见

　　委托日期： 年 月 日

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“ 反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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