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外资银行要履行反洗钱义务http://www.sina.com.cn 2006年12月20日 05:47 中国证券报
中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲昨日表示，我国根据对WTO的承诺全面向外资银行开放人民币业务，外资银行也要接受我国有关部门的监管并履行反洗钱义务。 在公安部和中国人民银行联合举行的“通报近年来公安机关和人民银行协作配合打击洗钱犯罪的有关情况”新闻发布会上，蔡忆莲说，客户的真实身份、客户资料和交易的保存制度，以及大额的可疑交易的报告制度，都是外资银行要履行的。对于大额可疑交易报告，有关监管部门既接收中资银行的报告，也接受外资银行的报告。 蔡忆莲表示，外资银行反洗钱的监管工作是中国监管的新课题，通过加强国际合作应该可以逐步解决这些问题。 统计数据显示，今年以来，广东、上海、内蒙古、北京、辽宁、黑龙江等地破获重大地下钱庄案件7起，缴获冻结资金折合5800多万元，涉及非法经营资金达140多亿元。（郭凤琳） 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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