重庆渝开发股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年12月18日公司第五届董事会第十二次会议以传真和传签的方式召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事在认真审阅会议提交的相关材料后，以传真和传签的方式对如下议案进行了审议。会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于王安金先生辞去公司副总经理职务的议案》；

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任夏康先生为公司副总经理的议案》。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　附：夏康先生简历

　　夏康，男，39岁，中共党员，研究生学历，工程师。曾任重庆渝开发股份有限公司

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2006年12月19日