武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2006年12月19日（星期二）下午14：00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2006年12月8日。会议应到董事九名，实到董事九名，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并一致通过了本次审议的各项议案。参与表决的董事共九人，全票一致通过。

　　一、《关于实施公司二○○六年配股项目的议案》

　　2006年5月17日，公司召开二○○五年年度股东大会，审议通过了公司二○○六年配股方案，并授权董事会签署与本次配股有关的一切文件及办理与本次配股有关的其他事宜。

　　2006年7月28日至8月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］31号文件批准，公司以每股3．80元的价格向股权登记日登记在册的人福科技全体股东配售股份。根据大信会计师事务有限公司出具的大信验字［2006］第0028号验资报告：公司配股共募集资金213，028，216．60元，扣除发行费用后的募集资金净额为202，121，501．24元。

　　2006年12月8日，公司召开二○○六年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

　　变更后具体投资情况如下：

　　根据二○○五年年度股东大会授权、二○○六年第二次临时股东大会决议以及《武汉人福高科技产业股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司董事会将负责办理上述投资项目的募集资金使用审批及办理相关事宜。董事会全体成员经一致决议，同意将募集资金按照股东大会审议通过后的方案进行使用：

　　1、以募集资金向宜昌人福投资8，431．40万元；

　　2、以募集资金向天津中生投资4，971．30万元；

　　3、以募集资金向葛店人福投资2，753．15万元；

　　4、以募集资金4，056．30万元用于补充公司流动资金以及偿还银行贷款。

　　本次投资完成后，公司累计对宜昌人福投资12，631．50万元，占宜昌人福拟增资后注册资本（18，045．00万元）的70．00％；公司累计对天津中生投资5，733．65万元，占天津中生拟增资后注册资本（6，370．72万元）的90．00％；公司累计对葛店人福投资6，293．15万元，占葛店人福拟增资后注册资本（6，648．70万元）的94．65％。

　　公司严格按照募集资金管理办法对募集资金进行管理，截至本公告披露日，公司配股募集资金专项账户余额为0元。

　　公司董事会授权经营层负责办理公司二○○六年配股项目实施的相关事宜。

　　（二）《关于减少对天风证券有限责任公司投资的议案》

　　天风证券有限责任公司（以下简称“天风证券”）为四川省工商行政管理局登记注册的证券公司，天风证券注册资本54，876．00万元，公司及控股子公司直接及间接持有天风证券18．59％的股权。其中公司及控股子公司宜昌人福分别以5，100万元和2，500万元出资额占天风证券注册资本的9．29％和4．56％。

　　现因天风证券拟缩减其注册资本，经公司董事会全体成员审慎判断后一致决定，我公司及宜昌人福分别对天风证券减资5，100万元、2，500万元，合计7，600万元，占其减资前注册资本的13．85％。

　　本次减资完成后，我公司及宜昌人福不再直接持有对天风证券的出资；公司控股子公司中国联合生物技术有限公司（我公司持有其66％的股权）、武汉当代物业发展有限公司（我公司持有其85％的股权）对天风证券仍持有1，500万元、1，100万元出资额。

　　公司董事会授权经营层负责办理天风证券减资的相关事宜。

　　特此公告。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月十九日