湖南金果实业股份有限公司董事会公告

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司分别于2005年9月11日和2006年3月27日与大股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称"湘投控股"）进行了两次资产重组，公司原持有的湖南巫水流域水利水电开发有限责任公司（以下简称"巫水公司"）85.78％的股权全部转让给大股东湘投控股，巫水公司成为其控股子公司。公司为巫水公司提供了20，500万元银行贷款的担保变成了公司为控股股东关联方的担保。重组中湘投控股承诺在资产重组完成后负责解除该笔担保。2006年5月22日，湘投控股解除了巫水公司9，500万元的银行贷款担保，由于银行方面原因，尚有11，000万元人民币贷款担保没有解除。

　　2006年12月14日，中国建设银行城步苗族自治县支行出具了《关于同意变更巫水流域水利水电开发有限责任公司贷款担保方式的函》（建城函2006（002）号），公司原为湖南巫水流域水利水电开发有限责任公司11，000万元银行贷款提供的担保，已改为以巫水公司整体资产抵押，且办理了整体资产抵押登记和合同公证手续，公司的担保责任已自动解除。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十二月二十日