山东威达机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东威达机械股份有限公司第四届董事会第一次会议经三名董事提议于2006年12月19日以书面形式发出会议通知，于2006年12月19日在公司七楼会议室召开。应出席会议董事9名，亲自出席董事9名，（其中于成廷先生、戴继雄先生、张传富先生以通讯方式表决）公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》等的有关规定，会议由杨桂模先生主持。经与会董事书面表决并通过如下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举杨桂模先生担任公司第四届董事会董事长。任期至第四届董事会届满为止

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举杨桂军先生担任公司第四届董事会副董事长。任期至第四届董事会届满为止

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的提案》。

　　会议同意聘任刘友财先生为公司总经理；聘任杨桂军先生、谭兴达先生为公司副总经理；聘任宋战友先生为公司的董事会秘书；聘任王吉顺先生为公司财务负责人。任期至第四届董事会届满为止。

　　具体表决情况如下：

　　（1）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任刘友财先生为公司总经理；

　　（2）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任杨桂军先生为公司副总经理；

　　（3）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任谭兴达先生为公司副总经理；

　　（4）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任宋战友先生为公司董事会秘书；

　　（5）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任王吉顺先生为公司财务负责人。

　　刘友财先生、杨桂军先生、谭兴达先生简历详见2006年10月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的山东威达机械股份有限公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。

　　宋战友先生、王吉顺先生简历见附件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月19日

　　附件：

　　宋战友先生简历

　　宋战友，男，硕士，汉族，1973年出生，会计师。曾任山东威海进出口集团财务部副经理，山东威达机械股份有限公司证券事务代表，2004年8月至今任山东威达机械股份有限公司董事会秘书。

　　王吉顺先生简历

　　王吉顺，男，大学本科学历，汉族，1963年出生，会计师。曾任文登市商业贸易中心财务科长、文登市商业局