山东威达机械股份有限公司2006年第一次股东大会(临时)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）2006年第一次股东大会（临时）于2006年12月19日在公司副楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数78750000股，占公司有表决权股份总数的58.33%，其中有限售条件流通股股东代表6名，代表有表决权的股份数78750000股，占公司有表决权股份总数的58.33%；无限售条件流通股股东代表0名。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长杨桂模先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　一、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式通过以下议案：

　　（一）以累积投票的方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会的议案》

　　选举杨桂模先生、刘友财先生、杨桂军先生、谭兴达先生、杨明燕女士、李铁松先生为本公司第四届董事会的非独立董事；选举于成廷先生、戴继雄先生、张传富先生为本公司第四届董事会的独立董事。

　　具体表决情况如下：

　　（1）选举杨桂模先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意票7875万股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的1/9，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%。

　　（2）选举刘友财先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意票7875万股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的1/9，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%。

　　（3）选举杨桂军先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意票7875万股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的1/9，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%。

　　（4）选举谭兴达先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意票7875万股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的1/9，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%。

　　（5）选举杨明燕女士为公司第四届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意票7875万股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的1/9，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%。

　　（6）选举李铁松先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意票7875万股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的1/9，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%。

　　（7）选举于成廷先生为公司第四届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意票7875万股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的1/9，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%。

　　（8）选举戴继雄先生为第四届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意票7875万股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的1/9，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%。

　　（9）选举张传富先生为公司第四届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意票7875万股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的1/9，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%。

　　深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。

　　公司第四届董事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

　　以上董事简历详见2006年10月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的山东威达机械股份有限公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。

　　（二）以累积投票的方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

　　选举丛湖龙先生、邹积富先生为本公司第四届监事会的股东代表监事。并与公司职工代表监事曹信平女士共同组成公司第四届监事会(公司职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生)。

　　具体表决情况如下：

　　（1）选举丛湖龙先生为公司第四届监事会股东代表监事；

　　表决结果为：同意票7875万股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的1/2，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%。

　　（2）选举邹积富先生为公司第四届监事会股东代表监事；

　　表决结果为：同意票7875万股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的1/2，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持累积投票权数的0%。

　　以上监事简历详见2006年10月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的山东威达机械股份有限公司《第三届监事会第七次会议决议公告》。

　　公司第四届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

　　三、律师出具的法律意见

　　本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议。

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　二00六年十二月十九日