福建省青山纸业股份有限公司关于2006年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于2006年12月8日在《上海证券时报》及上交所网站上披露了《福建省青山纸业股份有限公司五届九次董事会决议暨关于召开2006年第三次临时股东大会的决议公告》（公告编号2006-018），公司董事会定于2006年12月31日召开公司2006年第三次临时股东大会，审议关于补选和更换公司监事等议案。

　　2006年12月19日，本公司董事会收到公司全体非流通股股东(合计股份25988万股，占公司总股份的36.79％）提交的公司2006年第三次临时股东大会临时提案。主要内容如下：

　　鉴于2006年12月18日召开的公司2006年第二次临时股东大会暨

股权分置改革相关股东会议审议并通过了股权分置改革方案，根据承诺事项，特向将于2006年12月31日召开的2006年第三次临时股东大会提出资本

公积金转增股本临时议案，即按股权分置改革方案实施后的股本总额为基数，向全体股东按每10股转增2股。请予以提交，并按公司章程规定履行相应程序。

　　本公司董事会对上述临时提案进行审核，认为提案人身份及提案程序合法，同意将上述提案提交公司2006年第三次临时股东大会审议表决。公司2006年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

　　特此公告

　　

福建省青山纸业股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月19日

　　福建省青山纸业股份有限公司独立董事

　　就聘任公司高级管理人员的独立意见

　　福建省青山纸业股份有限公司第五届董事会第十次会议聘任徐宗明先生为公司总经理，公司独立董事就其任职资格、任职条件进行了认真的审核，并发表独立意见如下:

　　1、本次聘任的高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；

　　2、本次高级管理人员的聘任履行了法定程序；

　　3、所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作。

　　独立董事：余建辉

　　刘雄

　　陈淑如

　　李沉浮

　　2006年12月18日

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