太原双塔刚玉股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太原双塔刚玉股份有限公司第四届董事会第四次会议的会议通知于2006年12月8日以书面通知方式向全体董事发出，会议于2006年12月19日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中董事徐文财先生委托董事曾鸣先生出席会议并代行表决权，独立董事张红英女士、王宝英先生均委托独立董事蒋岳祥先生出席会议并代行表决权），公司监事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《关于变更公司总经理的议案》。

　　会议同意杜建奎先生辞去兼任公司总经理职务的请求。经公司董事长杜建奎先生提名，聘任樊熊飞先生为公司总经理（个人简历附后），聘期至2009年9月。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《关于计提太原刚玉磁电实业有限公司长期股权投资减值准备的议案》。

　　太原刚玉磁电实业有限公司(以下简称"刚玉磁电")的注册资本为2，598.50万元，我公司出资2，563.50万元，占注册资本的98.65%。由于该公司生产的产品性能较低，无法与同类高性能产品竞争，已连续三年出现较大亏损。截止2006年11月30日，该公司的总资产为1，569.59万元；净资产为-1，615.12万元。加之该公司另一股东未能完全履行股东义务，有关工商年检材料无法完整上报，导致该公司2005年度工商年检工作未按期完成，被工商行政管理部门发出公告将吊销其营业执照。根据谨慎性原则，公司对刚玉磁电的长期股权投资余额1，471.61万元（截止2006年9月30日）全额计提减值准备。

　　特此公告。

　　太原双塔刚玉股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月十九日

　　个人简历：

　　樊熊飞，男，1964年8月出生，大专，高级经济师。曾任