湖南华天大酒店股份有限公司三届董事会2006年第十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南华天大酒店股份有限公司于2006年12月19日以通讯表决的方式，召开了公司三届董事会2006年第十七次临时会议。公司董事9名，参加表决的董事8名，董事张保中先生因工作原因未参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经本次会议审议，通过了《关于聘任孙波先生为公司总经理的议案》。

　　丁文国先生因工作调动，辞去公司总经理职务。经公司董事会审议同意丁文国先生辞去公司总经理职务。

　　经公司董事长陈纪明先生提名，公司董事会聘任孙波先生为公司总经理。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　附：孙波先生简历

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月20日

　　孙波先生简历

　　个人情况：男，1969年3月生，中共党员，本科学历，经济师。1992年6月至1996年5月，任华天大酒店大堂经理、主管、前厅部经理、客房部经理；1996年5月至1998年3月，北京泽湘苑大酒店总经理；1998年3月至2003年11月，任华天大酒店客务总监、华天大酒店总经理助理；1999年1月至2000年12月，瑞士诺士酒店管理学院学习；2003年11月至今任芙蓉华天大酒店总经理。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

　　披露持有上市公司股份数量：0股

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　独立董事关于董事会聘任公司

　　总经理的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖南华天大酒店股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，我们作为湖南华天大酒店股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在审议了有关聘任公司总经理的议案后，发表如下独立意见：

　　经审阅相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，我们认为，公司总经理的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任孙波先生为公司总经理。

　　独立董事：张正祥伍中信王国海

　　二00六年十二月十九日