四川长虹电器股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600839 证券简称：四川长虹编号：临2006-043号

　　四川长虹电器股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提 案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　四川长虹电器股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月19日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心三楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵勇先生主持了本次大会。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共64人，代表股份657，989，375股，占公司股份总数的34.66%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《四川长虹电器股份有限公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议审议并经逐项表决通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于修订本公司章程的议案》

　　同意票657，989，375股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0 %，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

　　（二）审议通过了《关于选举高朗先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　同意票657，989，375股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0 %，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

　　（三）审议通过了《关于公司与四川长虹电子集团有限公司实施资产置换的议案》

　　根据资产置换方案，本公司以拥有的对Apex公司的债权40，000万元及部分存货资产经评估价值为100，609.49万元（含税交易价格为117，713.10万元）与四川长虹电子集团有限公司（含国营长虹机器厂）所注册拥有的评估价值为239，712.12万元的长虹商标及四川长虹电子集团有限公司所拥有的经评估价值19，441.55万元的土地使用权按照合计157，713.10万元的价格进行资产置换，资产置换的差额部分437.08万元由四川长虹电子集团有限公司以现金补齐。其中，长虹商标整体评估价值为239，712.12万元人民币，按四川长虹电子集团有限公司对长虹商标的价值贡献所分摊的57.50%比例即137，834.47万元人民币作价。

　　本次资产置换为关联交易，关联股东按照有关规定回避了该议案表决，参与该项议案表决的股份总数为81，785，582股。

　　同意票81，785，582股，占参与该项议案表决股份总数的100%，反对票0股，占参与该项议案表决股份总数的0%，弃权票0股，占参与该项议案表决股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经四川泰和泰律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、四川泰和泰律师事务所出具的2006年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月十九日