无锡庆丰股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600576 证券简称：S*ST庆丰 公告编号：临2006-046

　　无锡庆丰股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没 有临时提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　无锡庆丰股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年12月18日(星期一)下午在无锡市锡沪西路203号的庆丰接待中心二楼大会议室召开，现场出席会议的股东及股东代表8人，代表股份134357090股(其中流通股264000股，非流通股134093090股)，占公司总股本的69.22％。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵哲夫先生主持会议。出席大会的股东认真审议并通过了《无锡庆丰股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案》。

　　二、提案审议情况

　　上述议案刊登于2006年12月13日《上海证券报》和上海证券交易所网站。本议案属于关联交易，关联股东无锡国联纺织集团有限公司、无锡市国联发展(集团)有限公司、无锡四棉纺织有限公司在审议本议案时回避表决。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的投票方式。最终投票结果统计如下: 本次参加投票表决的股东及股东代表共计286名，共代表股份为35582497股，占公司总股本的18.33 %，其中同意股份为35397997股，同意股份占全体参加表决的股东所持有效表决权股份的99.48%，弃权股份为184500股，弃权股份占全体参加表决的股东所持有效表决权股份的0.51%。参加投票表决的股东中，非流通股股东及股东代表共计3名，共代表股份11015802股，同意股份为11015802股，同意股份占全体参加表决的非流通股股东所持有效表决权股份的100%；参加投票表决的流通股股东及股东代表共计283名，共代表股份24566695股，同意股份为24382195股，同意股份占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权股份的99.25%，弃权股份为184500股，弃权股份占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权股份的0.75%。

　　参加表决的前十大流通股股东持股数量和表决情况：

　　序号 股东名称 持股数量(股) 表决意见

　　1 深圳市金顺天投资发展有限公司 750000 同意

　　2 李勤伟 586000 同意

　　3 项孟亮 570400 同意

　　4 深圳市金瀛投资发展有限公司 495300 同意

　　5 郭宏 494280 同意

　　6 蔡秋枫 488500 同意

　　7 杭州海宏实业有限公司 460900 同意

　　8 李华 400100 同意

　　9 陈健 395300 同意

　　10 北京恒光创新科技有限公司 380000 同意

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请北京大成律师事务所黄兴律师列会见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司2006年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、无锡庆丰股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所黄兴律师出具的无锡庆丰股份有限公司2006年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　无锡庆丰股份有限公司

　　二○○六年十二月十八日