云南云维股份有限公司第四届董事会第十五次会议（通讯表决方式）决议公告

　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 编号：临2006-033

　　云南云维股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议（通讯表决方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南云维股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年12月19日以通讯表决方式召开（会议通知于2006年12月17日以 专人送达、传真方式发出），会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议通知和召开符合《公司法》、《证券法》及本公司《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论，会议形成以下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《云南云维股份有限公司募集资金使用管理办法》

　　为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《云南云维股份有限公司募集资金使用管理办法》（详细内容刊登在上海证券交易网站http://www.sse.com.cn上）。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月十九日