湖南正虹科技发展股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：2006年12月18日（周一）09:30

　　2、会议召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

　　5、主持人：副董事长戴耀先先生(董事长授权)

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况：出席本次临时股东大会的股东（代理人）共3名，代表股份总数85，402，700股，占公司有表决权股份总数的32.03%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　　四、《关于修改公司章程部分条款的议案》审议和表决情况：

　　同意85，402，700股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。内容如下：

　　1、原"第六条公司注册资本为人民币282，804，576元。"

　　修改为：

　　"第六条公司注册资本为人民币266，634，576元。"

　　2、原"第十九条公司股份总数为282，804，576股，公司的股本结构为：普通股282，804，576股，其中发起人持有145，224，000股，内资法人股股东持有4，800，000，其他内资股股东持有132，780，576股。"

　　修改为：

　　"第十九条公司股份总数为266，634，576股，公司的股本结构为普通股266，634，576股。"

　　3、原"第一百五十七条总裁工作细则包括下列内容：

　　（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员

　　（二）总裁、副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工

　　（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的金额在公司最近审计的净资产3%以下，交易金额在500万元以下的关联交易事项的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

　　（四）董事会认为必要的其他事项。"

　　修改为：

　　"第一百五十七条总裁工作细则包括下列内容：

　　（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

　　（二）总裁、副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

　　（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的金额在公司最近审计的净资产3%以下，交易金额在200万元以下的关联交易事项的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

　　（四）董事会认为必要的其他事项。"

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南银联律师事务所

　　2、律师姓名：陈敏辉

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，召集人资格、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　湖南正虹科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月18日