广西阳光股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2006年12月13日向全体董事发出会议通知，广西阳光股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2006年第十三次临时会议于2006年12月18日在公司会议室召开。公司董事7人，参会7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，经审议达成如下决议：

　　（一）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司与ＲｅｃｏＳｈｉｎｅＰｔｅＬｔｄ合资注册成立沈阳上东新资置业有限公司的关联交易议案。

　　特此公告！

　　广西阳光股份有限公司董事会

　　2006年12月18日