北京化二股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京化二股份有限公司第四届董事会第四次会议于2006年12月18日以通讯表决的方式召开，会议通知及议案于2006年12月7日前向全体董事送达。应表决的董事11人，实际表决的董事11人，会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

　　一、审议通过吕常钦先生因年龄原因请求不再担任公司董事、董事长职务的议案。

　　二、审议通过推荐崔国旗先生为公司第四届董事会董事的议案。

　　三、审议通过召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。

　　公司董事会定于2007年1月5日上午9：00时在本公司会议楼召开公司2007年第一次临时股东大会，审议如下议案：

　　1、审议吕常钦先生因年龄原因不再担任公司董事、董事长职务的议案；

　　2、选举崔国旗先生为公司第四届董事会董事的议案。

　　北京化二股份有限公司董事会

　　二00六年十二月十八日

　　附：北京化二股份有限公司第四届董事候选人简历

　　崔国旗先生，1953年出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，现任北京燕山石化有限公司党委副书记、工会主席、董事、党委常委，中国石化股份有限公司监事会职工代表监事，北京东方石油化工有限公司董事长。曾任北京燕山石化公司接待处副处长、处长，经理办公室主任，北京燕山石化公司总经理助理兼办公室主任，工会主席等职务。

　　崔国旗先生为本公司控股股东北京东方石油化工有限公司董事长，与公司存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和