上海望春花（集团）股份有限公司五届十四次董事会议决议公告

　　证券代码：600645证券简称：S*ST春花公告编号：临2006-041

　　上海望春花（集团）股份有限公司五届十四次董事会议决议公告

　　本公司及董事会 全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年12月12日以传真、信函等方式向各位董事发出了关于召开公司五届十四次董事会会议的通知，2006年12月15日公司董事会在上海市西郊公寓酒店二楼会议室召开了公司五届十四次董事会议。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，其中陈照董事委托章程董事、回铁勇董事委托王清董事、傅金国董事委托汤曙东董事、周金梅董事委托王相东董事、王绍凯独立董事委托孙凯独立董事出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司副董事长汤曙东先生主持，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会会议审议并通过了如下决议：

　　1、以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司干细胞产业发展战略的报告》。

　　自公司2001年投资干细胞项目以来，干细胞业务的经营业绩取得了长足发展，在干细胞储存业务领域保持了国内市场和亚洲市场的领先地位，同时也给公司股东贡献了较好的投资回报。但是随着干细胞存储业务市场竞争的日益加剧，完善干细胞基因产业化发展的链条和重点发展干细胞临床移植、干细胞系列产品研发及基因工程药物开发等业务已成为继续保持公司

竞争力的首要任务。公司要通过复制协和华东干细胞公司合作建库的盈利模式、在公司总部成立干细胞产业化发展委员会和加大与中国医学科学院等国内干细胞研究权威机构的纵深战略合作等发展战略， 要进一步通过引进干细胞研究领域的高端人才与专家、加大干细胞研发资金投入、扩大市场规模等手段来提升公司干细胞产品级别、打造公司在干细胞产业领域的核心竞争力。

　　2、以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于推荐马龙宝先生担任协和干细胞基因工程有限公司总裁职务的议案。

　　3、以15票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于推荐郑国臣先生担任协和干细胞基因工程有限公司执行总裁（常务副总裁）职务的议案。

　　基于公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司法人治理机构存在缺陷、内部人控制问题突出等多方面因素，公司董事会认为韩忠朝先生已不适合再担任协和干细胞基因工程有限公司总裁。

　　为了加强公司对干细胞核心资产的管理与经营，更好地发挥协和干细胞公司在公司干细胞产业发展战略中举足轻重的作用，公司董事会经过缜密研究后决定：推荐马龙宝先生担任协和干细胞基因工程有限公司总裁职务；推荐郑国臣先生担任协和干细胞基因工程有限公司执行总裁（常务副总裁）职务。马龙宝先生现担任公司常务副总经理职务，郑国臣先生现担任公司副总经理职务。

　　4、以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了变更并公开征集公司名称的议案。

　　鉴于公司在干细胞产业领域取得的长足发展并保持了在国内市场和亚洲市场的领先地位，目前干细胞产业在公司主营收入、利润来源、对外影响等方面所起到的举足轻重的作用，干细胞产业已成为公司未来发展的主导产业和战略产业，而原有的纺织产业目前已退居为公司辅助产业。因此为了更好地体现公司目前及未来经营产业与公司名称的内在联系，打造公司干细胞产业的品牌，公司董事会决定将择时变更公司名称，并公开征集公司名称。

　　公司董事会还对公司目前进行的

股权分置改革工作进行了阶段性总结，并对公司第二大股东北京中融物产有限责任公司在股改工作做出的贡献及大力支持表示诚挚感谢。

　　特此公告。

　　上海望春花（集团）股份有限公司董事会

　　2006年12月19日

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