中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第六次会议于2006年12月15日召开，会议采用传真方式表决，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了《关于购置土地的议案》。

　　根据公司“一三五”发展战略、“622”战略目标，以及重庆市城市建设规划，为解决公司当前生产发展与用地需要的矛盾，优化物流、减少物流成本，通过技术改造和技术更新实现产品结构的全面升级换代、提升企业技术平台、提高公司竞争能力，经重庆市政府同意，公司拟在重庆市沙坪坝区井口工业园购地约854亩，用于公司新厂区建设及整体搬迁技术改造。

　　一、购置土地的目的

　　1、解决公司当期生产发展与用地需求的矛盾

　　随着经营规模的不断扩大，造成公司现有厂区生产用地资源匮乏，制约公司产能扩大和新项目建设。

　　2、改善公司物流状况，减少运行成本，提高公司的经营效益

　　公司现所在厂区的地形属顺江而下、西高东低的山地，地区内高差达60-70米，生产布局也一直是按照“因地制宜”的原则安排，致使公司的工业布局和物流极不合理，增大了物流成本。

　　3、通过技术改造和技术更新实现公司

　　目前行业内主要的整车生产企业都相继围绕“建立核心竞争力，构建未来发展平台”这一目标展开大规模的生产条件建设。因此，公司必须站在未来发展的高度，筹划新的发展平台建设，才能成为

　　二、购置土地的地点、面积、金额

　　1、地点：重庆沙坪坝区井口工业园。

　　2、面积：约854亩。

　　3、金额：预计10，000万元左右。

　　三、购置土地的用途

　　用于公司新厂区建设及整体搬迁技术改造。拟搬迁5条摩托车成车装配生产线（其中中小排量装配线4条，大排量装配线1条）、5条

　　公司整体迁建及技术改造项目享受渝委发[2002]28号文件规定的有关特色工业园区和主城区企业退城进郊的有关优惠政策。

　　四、建设项目的资金来源

　　公司拟以自有资金共计28，000万元设立专项资金，用于公司购置土地、新厂区建设及整体搬迁技术改造的启动资金。

　　五、现有土地的处置

　　现有厂区土地将用于城市开发建设。

　　董事会授权总经理在董事会确定的范围内负责具体办理上述土地购置事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　按照信息披露的相关规定，公司将严格按照工作进程及时履行信息披露义务。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　董事会

　　二OO六年十二月十五日