浙江京新药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江京新药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2006年12月8日以书面形式发出，会议于2006年12月15日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议实际应参加表决的董事共七人，收到董事有效表决七份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司组织机构调整的议案。

　　同意对公司第二届董事会第九次会议通过的组织结构进行如下调整：

　　1、取消事业部制管理；

　　2、取消原料药事业部，原隶属于原料药事业部的四个部门直接归总经理管理，分别为一号公司、二号公司、原料药销售公司和物资采购中心，一号公司是指上虞京新药业有限公司，二号公司是指广丰县京新药业有限公司；

　　3、原药品事业部调整为药品制造公司。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年十二月十六日