芜湖海螺型材科技股份有限公司第四届第五次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年12月5日发出书面通知，于2006年12月15日在公司五楼会议室召开第四届第五次董事会，应到董事9人，实到9人，监事会成员及公司高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李顺安先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于发行第二期短期融资券并聘请中国农业银行担任主承销商的议案；

　　鉴于公司2006年发行的第一期短期融资券即将到期，根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定，为持续利用该金融工具，拓宽融资渠道，降低财务费用，公司拟继续发行金额不超过5亿元人民币的短期融资券，并聘任中国农业银行担任主承销商。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会办理发行短期融资券的所有相关事宜，包括但不限于聘请其他中介机构，签署有关协议和发行文件，并向有关主管部门备案，履行信息披露程序等。

　　本议案将提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、关于为控股子公司上海海螺化工有限公司增加提供人民币1亿元授信担保的议案；

　　鉴于公司控股子公司上海海螺化工有限公司（简称“海螺化工”）代理进口公司芜湖六期6万吨塑料型材及唐山三期4万吨塑料型材工程所需设备，并向中国银行上海浦东分行申请额度为人民币1亿元的开证授信支付货款，为保证工程建设进度，公司在原有综合授信担保基础上，增加上述授信担保。根据证监发（2005）120号文规定，该议案经董事会通过后，需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、关于撤销北京、武汉、西安、沈阳、新疆五地销售分公司的议案；

　　鉴于北京、武汉、西安、沈阳、新疆地区型材市场较为成熟，公司营销网络逐步健全，为缩短管理流程，公司拟撤销北京、武汉、西安、沈阳、新疆五地销售分公司，所在地销售由市场部负责。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　四、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。

　　根据《公司法》及公司《章程》规定，董事会一致同意于2007年1月5日在公司一楼会议室召开公司2007年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。股东大会有关情况如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年1月5日上午9:00时

　　2、召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号芜湖海螺型材科技股份有限公司办公楼一楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票表决

　　5、出席对象：

　　（1）截止2006年12月27日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司

股票的全体股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（二）会议审议事项

　　1、关于发行第二期短期融资券并聘请中国农业银行担任主承销商的议案；

　　2、关于为控股子公司上海海螺化工有限公司增加提供人民币1亿元综合授信担保的议案。

　　（三）股东大会会议登记方法

　　1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

　　2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。

　　3、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　4、登记时间：2007年1月3－4日上午8:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　5、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理办公室

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号

　　

邮政邮编：241009

　　联系人：周小川、郭亚良

　　联系电话：0553-58401350553-5840156

　　传真：0553-5840118

　　2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　（五）授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签章：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（此授权委托书自行复印有效）

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月十六日

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