江苏春兰制冷设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司于2006年12月12日以书面通知方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，并于2006年12月15日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事6人，因公出差朱伟董事委托姜鸿董事、奚正志董事委托沈岩董事代为出席并行使表决权，原董事长孙庆先生因身体原因未能出席会议。会议由姜鸿副董事长主持，公司监事列席会议，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议形成决议如下：

　　同意孙庆先生因身体原因不再担任公司董事长，选举姜鸿先生担任公司董事长（法定代表人）。对孙庆先生在担任公司董事长期间为公司发展作出的努力表示感谢。

　　特此公告。

　　江苏

　　董事会

　　二○○六年十二月十六日

　　附姜鸿先生简历：

　　姜鸿先生，1958年1月出生，高级经济师。曾任泰州纺机厂装配车间副主任、设计科副科长、研究所副所长，江苏春兰制冷设备股份有限公司设备科副科长、工艺科副科长、科长，泰州春兰销售公司驻上海管理公司副总经理、商业推进部副经理、经理，泰州春兰销售公司副总经理、党委书记，春兰（集团）公司运行副总裁兼江苏春兰商务有限公司总裁，江苏春兰自动车有限公司副总裁、党工委书记，春兰销售公司总经理、党总支书记，泰州星威春兰连锁店有限公司总经理，江苏春兰