酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　酒鬼酒股份有限公司（下简称“本公司”）第三届董事会第二十一次会议通知以书面及通讯方式于2006年12月8日发出，会议以通讯表决方式于2006年12月15日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过《提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问题的议案》。

　　为进一步加大清欠力度、加快清欠进度，董事会提请股东大会同意公司通过司法途径清收清欠，并授权公司董事会代表公司处理司法诉讼过程中相关法律问题及文件(包括但不限于起诉、上诉、和解、调解、申请执行等)，拟用湖南成功控股集团有限公司拥有的位于长沙市区的60余亩土地使用权抵偿其占用的1.2亿元酒鬼酒公司资金。相关评估资料将在公司2006年度第二次临时股东大会召开前五个工作日内公告。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2005年12月30日上午9：30在湖南省吉首市本公司三楼会议室召开2006年度第二次临时股东大会，股权登记日为2006年12月28日。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2006年12月15日