上海交大昂立股份有限公司第三届第十八次董事会会议决议公告

　　本公司第三届董事会于2006年12月8－12日以通讯表决方式召开临时董事会，应到董事12人，实到12人，审议本公司及其控股子公司受让上海交大科技园（上饶）有限公司持有的上海诺德生物实业有限公司10.256％股权的议案。

　　截至2006年12月15日，应参与表决12名董事，已收到10名董事书面表决，关联董事王宗光女士、朱其棕先生在审议该议案时回避表决，表决结果为：9票赞成，1票弃权。据此，董事会依据表决结果作出决议如下：审议通过《本公司及其控股子公司受让上海交大科技园（上饶）有限公司持有的上海诺德生物实业有限公司10.256％股权的议案》。

　　本公司及其控股子公司上海交大昂立生命科技有限公司以1.03元/股的价格共同受让上海交大科技园（上饶）有限公司所持有的上海诺德生物实业有限公司10.256％股权，即1，600万股，其中：本公司以现金方式受让1，200万股，上海交大昂立生命科技有限公司以现金方式受让400万股。

　　参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见，认为此关联交易表决程序符合有关规定，体现了公平、公正原则；定价公允、合理，未发现损害公司和中小股东利益的情形。

　　关联交易具体内容见公司临2006－23号关联交易公告。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　2006年12月15日