西安解放集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安解放集团股份有限公司董事会于2006年12月4日以书面方式发出召开公司第七届董事会第五次会议的通知，并于2006年12月14日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，程厚博董事因公在外未出席本次会议，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由刘文胜董事长主持。

　　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

　　一、通过《关于转让西安天竣能源投资管理有限公司股权的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）；

　　根据公司的投资计划和项目的实际状况，为提高资金使用效能，尽快实现投资收益，降低公司的投资风险，集中资金支持主业拓展和投资新的项目，促进公司的良性运行和可持续发展，同意将公司持有的西安天竣能源投资管理有限公司75％股权以19，600万元价格全部出售给西安宝霖投资管理有限公司，并提交公司股东大会审议批准。

　　二、通过关于召开2006年第四次临时股东大会的有关事宜（8票同意、0票反对、0票弃权）。

　　决定2006年12月31日召开公司2006年第四次临时股东大会，审议《关于转让西安天竣能源投资管理有限公司股权的议案》。

　　西安解放集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月十六日