新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年12月13日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次临时会议，11月8日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第三届董事会第十六次临时会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，至12月13日19:00，公司收到了8份议案表决表，董事康丽华未发回表决表，会议由董事长丁治平主持，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，审议通过如下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司受让关联方房产的议案》。关联董事丁治平、马永春、张杰夫回避了本议案的表决。议案内容详见关联交易公告。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2006年第六次临时股东大会的议案》。

　　备查文件

　　1、第三届董事会第十六次临时会议决议

　　2、资产评估报告

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月15日