宁波宜科科技实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波宜科科技实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2006年12月2日以专人送出或传真方式发送给公司董事。会议于2006年12月13日上午以通讯表决的方式在宁波召开，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　内容详见公司于2006年12月15日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上的《宁波宜科科技实业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于前次募集资金节余额补充流动资金的议案》。

　　内容详见公司于2006年12月15日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上的《宁波宜科科技实业股份有限公司关于前次募集资金节余额补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　宁波宜科科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月15日