宁波宜科科技实业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

　　一、前次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］133号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司发行股票的通知》，公司于2004年8月19日向社会公开发行普通股（Ａ股）3，000万股，发行价为每股人民币6．42元，共募集资金192，600，000元，扣除发行费用后，实际募集资金为179，316，747．83元，投资于“年产600万米高档黑炭衬技术改造”和“中外合资建设年产1200万米高档服装里布”二个项目。

　　二、前次募集资金项目实施完成情况

　　截止2006年11月30日，前次募集资金二个项目已按计划进度基本完成，项目投资情况如下：单位：万元

　　1、年产600万米高档黑炭衬技术改造项目

　　《年产600万米高档黑炭衬技术改造项目》是以公司向控股子公司宁波市鄞州莱龙服装衬布有限公司增资的方式实施。至2005年中期公司已完成对该公司的第一期增资，使用募集资金为2420万元。截止2006年11月30日，已完成《年产600万米高档黑炭衬技术改造项目》，2006年度预计可超过原定的年产600万米生产能力，尚有530万元补充该项目的流动资金未投入。

　　2、中外合资建设年产1200万米高档服装里布项目（以下简称“里布项目”）

　　本项目原计划是公司拟同日本国岛田商事株式会社合资设立中外合资企业，通过引进和购置国内外技术先进的纺织、整理设备和有关检测仪器设备，新建织造、整理、检验生产设施和厂房，形成年产1200万米高档服装里布生产能力。

　　公司第二届董事会第五次会议、第十八次会议、第二十次会议并业经公司2005年度第一次临时股东大会、2006年度第三次临时股东大会审议通过了关于里布项目合作方及合作方式变更的事项，同意由公司与日本国旭阳产业株式会社共同投资设立宁波宜阳宾霸纺织品有限公司实施里布项目的后整理（一期）及公司与苏州新星织造有限公司、苏州工业园区中海恒纺织发展有限公司三方共同投资设立苏州宜新织造有限公司实施里布项目的坯布生产（二期）。

　　截止2006年11月30日，里布项目实施完成情况如下：

　　一期为里布项目的后整理生产，公司共用募集资金投入6821．29万元，包括对宁波宜阳宾霸纺织品有限公司的出资额4965．90万元、厂房建造费1671．90万元及配套设施投入183．49万元，建设形成1200万米里布的后整理生产能力。2006年7月宁波宜阳宾霸纺织品有限公司已开始品种试生产。

　　二期为里布项目坯布生产，公司用募集资金投入4620万元，用于对苏州宜新织造有限公司出资，其中第一期已出资1057万元，第二期将出资3563万元。

　　董事会认为：公司募集资金项目的立项、实施、完成均按有关规定执行，在项目实施中，对新增设备、工程建设均通过公开招标形式，在达到技术指标、生产能力等前提下，对设备型号进行了重新选择，降低了设备采购价格，减少了资金投入，也为下一步降低生产成本打下了基础。此外，公司积极开展合资合作，选取技术水平高、市场竞争力强的企业为合作伙伴实施里布项目二期的建设，减少了资金投入，降低了项目风险，为尽快实现里布项目全面达产创造了条件。截止2006年11月30日，公司募集资金项目累计投入10298．29万元，对苏州宜新织造有限公司第二期出资将投入3563万元，合计为13861．29万元，可节余募集资金4070．38万元。

　　目前，未使用的募集资金7633．38万元全部存放在与公司签订了《募集资金专项存款管理协议》的

　　宁波宜科科技实业股份有限公司董事会

　　2006年12月15日