航天科技控股集团股份有限公司二届三十六次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）二届三十六次董事会会议通知于2006年12月3日以书面形式发出，2006年12月13日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1、审议通过了《关于公司出售资产的议案》。

　　公司按帐面值将应收债权37，983，203．50元转让给中国航天科工集团公司。

　　鉴于本事项构成关联交易，关联董事高崇武先生、金万升先生、董贵滨先生和杨战军先生回避表决。非关联董事杨振敏、刘旸，独立董事蔡国飙、秦化淑、刘成佳就此议案表决。

　　该项议案表决结果为：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　该项议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　航天科技控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十二月十三日