创元科技股份有限公司第五届董事会2006年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2006年第二次临时会议通知于2006年12月11日以传真或专人送达形式向各位董事发出，于2006年12月14日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

　　公司为全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）提供担保的议案。（具体详见同日刊载于

　　由于公司董事长张志忠、董事莫运水分别担任远东砂轮的董事长、总经理，均为关联董事，故回避了此项表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月15日