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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第四次会议(临时)决议公告http://www.sina.com.cn 2006年12月15日 00:00 中国证券网-上海证券报
证券代码:600547 证券简称:山东黄金编号:临2006—032 山东黄金矿业股份有限公司 第三届董事会第四次会议(临时)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(临时)于2006年12月14日以通讯表决的方 式召开。会议应参加董事9人,实参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以通讯表决方式通过了如下决议: 1、审议通过了关于山东金博经贸有限公司(下称“金博经贸公司”)《股权转让协议》: 公司以现金方式按账面价值2200万元收购山东黄金鑫意首饰有限公司(下称“鑫意公司”)持有的金博经贸公司42.31%股权,将金博经贸公司变更为公司的全资子公司。 2、审议通过了《关于鑫意公司停止经营进行清算的议案》: (1)因鑫意公司连年经营亏损,扭亏经营效果不理想,应当停止经营,进行清算。 (2)公司作为鑫意公司的大股东,提议鑫意公司股东会决议鑫意公司进入清算。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2006年12月14日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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