南京水运实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　股票代码：600087 股票简称：南京水运 编号：临2006-024

　　转债代码：100087 转债简称：水运转债 编号：临2006-024

　　南京水运实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为112，334，319股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年12月20日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2005年12月9日经相关股东会议通过，以2005年12月16日作为股权登记日实施，于2005年12月20日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　1、法定承诺事项：

　　本公司全体非流通股股东须遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定。

　　2、持股5%以上的股东南京长江油运公司特别承诺：

　　（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；

　　（2）上述36个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。

　　上述股东到目前为止切实遵守相关承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、由于可转换公司债券转股，锁定期起始日2005年12月20日至2006年12月8日之间，公司总股本由515，729，479股变动为516，160，269股，无限售条件流通股增加430，790股。本次有限售条件的流通股上市以锁定期前的股本总额为基数计算。

　　2、股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股数量未发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　联合证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具了核查意见。

　　保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革的相关法律法规的规定和上海证券交易所的相关规则；上述限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为，不存在对南京水运的非经营性资金占用或南京水运对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为；上述限售股份持有人出售所持有

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为112，334，319股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年12月20日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　注：持股比例以锁定期前的股本总额为基数计算。

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　注：以上股本变动按2006年12月8日情况计算。

　　特此公告。

　　南京水运实业股份有限公司董事会

　　2006年12月15日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书

　　4、其他文件