江苏中达新材料集团股份有限公司董事会决议公告(等)

　　证券代码：600074证券简称：中达股份编号：临2006-043

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2006年12月8日以传真方式通知，于12月14日在公司总部会议室召开，应 参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下决议：

　　一、同意公司为成都中达软塑新材料有限公司提供人民币20000万元的贷款担保，同意将该担保事项提交股东大会审议。

　　成都中达软塑新材料有限公司（简称“成都中达”）是公司控股75%的子公司。截止2006年9月底，成都中达总资产73，742万元，负债48，564万元，净资产25，178万元，2006年1-9月主营业务收入24，231万元，利润总额1，624万元。

　　由于该公司的生产经营和资金运行均由本公司统一安排调度，为其提供担保并不会增加本公司的经营风险。

　　二、同意为江阴亚包新材料有限公司提供人民币8000万元贷款担保，同意将该担保事项提交股东大会审议。

　　江阴亚包新材料有限公司（简称“亚包公司”）是公司控股75%的子公司。截止2006年9月底，亚包公司总资产76，777万元，负债59，496万元，净资产17，281万元，2006年1-9月主营业务收入47，093万元，利润总额4，397万元。

　　由于该公司的生产经营和资金运行均由本公司统一安排调度，为其提供担保并不会增加本公司的经营风险。

　　到目前为止，本公司共对外担保100100万元，其中为下属子公司担保30350万元。

　　三、鉴于马家尚监事因工作变动原因辞去公司监事职务，持有公司12.74%股份的江苏瀛寰实业集团有限公司提名蒋阿桃女士出任公司监事，根据公司章程的有关规定，董事会对上述提名进行了形式审查，认为上述提名符合相关法律和公司章程的规定，同意将上述议案提交股东大会审议。蒋阿桃女士简历附后。

　　四、提议公司召开2006年第七次临时股东大会，审议上述担保及人士变动事项。有关该次临时股东大会的议程安排另行通知。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2006年12月14日

　　附：蒋阿桃女士简历

　　蒋阿桃，女，1979年8月出生，本科学历，2001年8月至今在江苏瀛寰实业集团有限公司工作，任财务主管。

　　证券代码：600074证券简称：中达股份编号：临2006-044

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　关于召开2006年度

　　第七次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2006年12月30日

　　●会议召开地点：江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦一楼大会议室

　　●会议方式：现场召开

　　●主要提案：重大对外担保事项、更换监事

　　根据江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议，公司决定召开2006年第七次临时股东大会。该次股东大会有关事项安排如下：

　　（一）会议时间：2006年12月30日上午10时

　　（二）会议方式：现场召开

　　（三）会议地点：江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦一楼大会议室

　　（四）会议期限：预定半天

　　（五）审议事项：

　　1、审议《关于为成都中达提供贷款担保的议案》。

　　2、审议《关于为亚包公司提供贷款担保的议案》。

　　3、审议马家尚监事的辞职申请。

　　4、在同意马家尚监事辞职申请的情况下选举新任监事。

　　（六）出席对象：

　　1、2006年12月22日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员

　　（七）登记办法：

　　凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2006年12月26日至12月28日9：00———15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江苏省江阴市滨江西路589号公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

　　联系人：赖业军

　　电话：0510-86686352

　　传真：0510-86686352

　　邮编：214443

　　（八）其他事项：

　　1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

　　2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。

　　特此通知。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2006年12月14日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司2006年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 股 委托人股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年12 月 日

　　回 执

　　截止2006年12月22日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司

股票 股，拟参加公司2006年第七次临时股东大会。

　　出席人姓名： 股东帐号：

　　股东姓名（盖章）：

　　2006年 12月 日

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